وظائف البنك الأردني الكويتي

وظائف البنك الأردني الكويتي 2023 | وظائف شاغرة لدى البنك الاردني الكويتي

“النزاهة تفعل الشيء الصحيح ، حتى عندما لا يراقبها أحد”

نحن نبحث عن مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال في فرعنا في قبرص ، للتأكد من أن الفرع يمتثل تمامًا لقانون مكافحة غسل الأموال ولوائح البنك المركزي القبرصي بالإضافة إلى سياسات وإجراءات البنك الداخلية المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يعمل الضابط تحت الإشراف المباشر لـ AMLCO.

متطلبات ومسؤوليات الوظيفة:

المساعدة والتنسيق مع AMLCO من أجل:

أداء جميع الواجبات والمسؤوليات التي تتطلبها سياسات وإجراءات البنك فيما يتعلق بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مراجعة الحسابات المعاد تنشيطها / التي أعيد فتحها لضمان الامتثال لسياسات وإجراءات البنك.
تزويد AMLCO بنتائج التحقيق في الأنشطة المشبوهة.
مراقبة الحسابات الجديدة عالية المخاطر المفتوحة ومتابعة الحسابات الحالية لضمان الامتثال الكامل لسياسات وإجراءات البنك.
راقب أنشطة العملاء وقم بتكوين ملفهم الاقتصادي لمراجعة وتقييم تصنيف المخاطر (منخفض / متوسط ​​/ مرتفع) بالإضافة إلى درجة المخاطر الخاصة بهم وفقًا للوائح CBC وسياسة مكافحة غسل الأموال الداخلية للبنك.
المساعدة في الإدارة ومراجعة تقييم مخاطر العميل وتحديد هوية العميل ومتطلبات الإشراف على وثائق “اعرف عميلك”.
راقب أنشطة جميع العملاء ومجموعات العملاء من خلال استخدام نظام المراقبة الآلي والتحقيق في أي معاملة قد تكون مرتبطة بغسل الأموال / تمويل الإرهاب.
إعداد التقارير الشهرية والفصلية ونصف السنوية والسنوية فيما يتعلق بأنشطة مكافحة غسيل الأموال ، على النحو المطلوب من قبل البنك المركزي القبرصي أو المكتب الرئيسي.
كن على اطلاع دائم بالتطورات في القوانين والقواعد والمعايير المعمول بها.
التأكد من امتثال الفرع لمتطلبات إدارة الضرائب بوزارة المالية فيما يتعلق بمتطلبات الإبلاغ عن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا) ومعايير الإبلاغ المشترك (CRS) من خلال:
إعداد قوائم العملاء الواجب الإبلاغ عنها والاحتفاظ بها
المتابعة مع الإدارات المعنية لجمع المستندات والمعلومات اللازمة من العملاء.
مؤهلات:

بكالوريوس في الأعمال المصرفية / المالية / إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.
2-3 سنوات من الخبرة في إدارة الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
يبرع في برامج Microsoft Office وخاصة برنامج Excel.
خبرة في أدوات الفحص مثل Lexis Nexis أو World-Check.
المعرفة السابقة في إجراء مراجعات مراقبة المعاملات والتحقيقات العميقة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة المتعلقة بغسيل الأموال.
حاصل على شهادة أخصائي مكافحة غسيل الأموال المعتمد (مفضل).
مكان الوظيفة: ليماسول ، قبرص

التقديم عبر الضغط هنا